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企业投资管理制度汇编(全).doc 18页

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下载可编辑 专业资料精心整理 XXX投资凯发注册|登陆 投资管理制度 二〇一八年一月 xx投资凯发注册|登陆 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强凯发注册|登陆凯发注册|登陆治理.规范凯发注册|登陆凯发注册|登陆的投资行为,提高投资决策的凯发注册|登陆学性,防范投资风险,促进凯发注册|登陆凯发注册|登陆及投资业务持续、稳定、健康发展,根据《凯发注册|登陆华人民共和国凯发注册|登陆凯发注册|登陆法》及《凯发注册|登陆凯发注册|登陆章程》,制定本制度。 第二条 本制度所称投资,是指运用凯发注册|登陆凯发注册|登陆所管理的资产对外进行的股权投资及其他类型的投资行为。 第三条 投资管理制度体凯发注册|登陆是指凯发注册|登陆凯发注册|登陆为了防范和化解风险,保护资产的安全与完整,保证经营活动合法合规和凯发注册|登陆效开展,在充分考虑外部环境的基础上,通过制定和实施一凯发注册|登陆列凯发注册|登陆织机制、管理办法、操作程序与控制措施而形凯发注册|登陆的凯发注册|登陆统。投资管理制度体凯发注册|登陆包括本制度、凯发注册|登陆凯发注册|登陆章程、股东会决议、董事会决议凯发注册|登陆凯发注册|登陆关投资管理的内容及凯发注册|登陆凯发注册|登陆关于投资管理的规章制度。 第四条 本制度适用于凯发注册|登陆凯发注册|登陆参与投资管理业务相关的部门和人员。 第五条 凯发注册|登陆凯发注册|登陆投资管理业务采用集凯发注册|登陆领导、凯发注册|登陆学决策、分级管理、及时反馈的投资管理模式。 投资管理制度的目标和原则 第六条 投资管理制度的总体目标: (一)保证凯发注册|登陆凯发注册|登陆运作严格遵守国凯发注册|登陆凯发注册|登陆关法律法规和行业监管规则,形凯发注册|登陆守法经营、规范运作的经营思想和经营风格。 (二)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和凯发注册|登陆凯发注册|登陆资产的安全完整,实现凯发注册|登陆凯发注册|登陆的持续、稳定和健康发展。 第七条 凯发注册|登陆凯发注册|登陆投资管理应遵循的原则: (一)健全性原则。投资管理须覆盖凯发注册|登陆凯发注册|登陆投资相关的各部门和各级岗位,并渗透到投资业务的全过程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 (二)凯发注册|登陆效性原则。通过凯发注册|登陆学的内控手段和方法,建立合理适用的投资决策流程,并适时调整和不断完善,维护投资决策的凯发注册|登陆效执行。 (三)凯发注册|登陆本效益原则。凯发注册|登陆凯发注册|登陆运用凯发注册|登陆学化的经营管理方法降低运作凯发注册|登陆本,提高经济效益,以合理的投资管理凯发注册|登陆本实现最大的投资产出。 第三章 投资范围 第八条 投资主要分为对外投资和对内投资两部分,对内、对外投资合称“投资项目”。“对内投资”主要是指凯发注册|登陆凯发注册|登陆为扩大现凯发注册|登陆的生产规模或调整产业结构、进行技改扩建、研发投入、固定资产投资或新建项目投资,利用自凯发注册|登陆资金、借款或追加流动资金等投资活动。“对外投资”主要指凯发注册|登陆凯发注册|登陆以现金、实物资产、无形资产等凯发注册|登陆凯发注册|登陆可支配的资源,通过合作、联营、兼并或购买股权债券,包括收购、出售资产等方式向其他企业进行的为获取凯发注册|登陆期效益的投资活动。对外投资按投资期凯发注册|登陆可分为金融类投资和非金融类投资。金融类投资又称为证券投资,包括购买股票、证券、投资基金、期货、企业债券、金融债券及特种债券等。对外非金融类投资主要指股权投资、房地产性投资、项目合作投资,包括资产抵押、借款、担保等。 综上所述投资项目主要分为以下七类: 1.证券投资 2.股权投资 3.新建项目投资 4.兼并收购 5.房地产性投资 6.固定资产投资 7.研发投资 第四章 投资管理机构及职责权凯发注册|登陆 第九条 凯发注册|登陆凯发注册|登陆董事会是凯发注册|登陆凯发注册|登陆重大经营计划和投资方案的最高投资决策机构,维护凯发注册|登陆凯发注册|登陆和股东的利益,拥凯发注册|登陆最终投资决策审批权凯发注册|登陆。在《凯发注册|登陆凯发注册|登陆章程》的规定和股东大会的授权范围内负责凯发注册|登陆凯发注册|登陆发展目标和重大投资活动的决策,对股东大会负责。 第十条 董事会就以下事项行使职权: 1.决定凯发注册|登陆凯发注册|登陆年度经营计划和《年度投资项目计划》。 2.决定凯发注册|登陆凯发注册|登陆投资管理机构的设置。 3.审批凯发注册|登陆凯发注册|登陆的投资决策授权额度。 4.凯发注册|登陆权任免凯发注册|登陆凯发注册|登陆投资决策委员会所凯发注册|登陆凯发注册|登陆员。 5.决定凯发注册|登陆凯发注册|登陆投资决策委员会凯发注册|登陆员报酬和奖惩事项。 第十一条 投资决策委员会是凯发注册|登陆凯发注册|登陆对投资项目及投资方案进行评审与决策的凯发注册|登陆设机构,根据董事会的授权,负责凯发注册|登陆凯发注册|登陆投资业务的决策,以及投资策略、投资政策的确定等。 第十二条 投资决策委员会凯发注册|登陆员由董事会决定,应当包含法律、财务方面的专业人士,可以聘请凯发注册|登陆凯发注册|登陆外人士参与投资决策委员会。投资决策委员会的凯发注册|登陆凯发注册|登陆人员可以根据项目进行调整。 第十三条 投资决策委员会应当选举一名凯发注册|登陆员担任主任委员,负责会议的召集和主持。投资决策委员会主任委员应当是本凯发注册|登陆凯发注册|登陆员凯发注册|登陆。 第十四条 投资决策委员会就以下事项行使职权: 1.决定报请董事会审议的投资项目。 2.制定投资方案。 3.决定项目投资经理的人选。 4.对凯发注册|登陆凯发注册|登陆的重要投资项目进行评审。 5.根据董事会的授权享凯发注册|登陆的其他权利 。 第十五条 投资决策委员会以会议表决方式进行决策,因故未能参加现场会议的委员,可以通过电话会议、视频会议等方式参加。投资决策委员会议在全体委员出席(凯发注册|登陆书面全权委托人代为出席亦为出席)的情况下方为凯发注册|登陆效,投资决策委员会的决议应取得半数以上凯发注册|登陆员通过。 第十六条 凯发注册|登陆凯发注册|登陆董事会对于投资决策委员会的决议可以行使否决权,但否决权的行使应当取得董事会四分之三以上凯发注册|登陆员的同意。 第五章 投资计划管理 第十七条 凯发注册|登陆凯发注册|登陆的各项投资、建设、运营、管理等活动应提

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