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    股东会决议 会议时间: 年 月 日 会议地点: 会议性质:□定期、□临时 会议通知时间: 年 月 日 会议通知方式:□电话通知□书面通知□电子邮件通知 会议到会股股东情况: 本次会议通知股东人数 人,应到人数 人,实到股东人数 人。 会议主持人: ,凯发注册|登陆凯发注册|登陆 本次会议作出如下决议: 1、同意凯发注册|登陆凯发注册|登陆对外投资设立河东 X1X凯发注册|登陆凯发注册|登陆(以下简称为X1X凯发注册|登陆凯发注册|登陆)、河东 X2X凯发注册|登陆凯发注册|登陆(以下简称为X2X凯发注册|登陆凯发注册|登陆)、河东X3X凯发注册|登陆凯发注册|登陆(以下简称为X3X凯发注册|登陆凯发注册|登陆)三 个控股子凯发注册|登陆凯发注册|登陆;同意凯发注册|登陆凯发注册|登陆按下表执行以上三个控股子凯发注册|登陆凯发注册|登陆的注册资本、本凯发注册|登陆 凯发注册|登陆持股比例及注册法定代表人情况: 序号 凯发注册|登陆凯发注册|登陆名称 总注册资本 本凯发注册|登陆凯发注册|登陆持股比例 法定代表人 1 X1X凯发注册|登陆凯发注册|登陆 2 X2X凯发注册|登陆 凯发注册|登陆 3 X3X凯发注册|登陆 凯发注册|登陆 2、为便于凯发注册|登陆凯发注册|登陆对以上三个子凯发注册|登陆凯发注册|登陆的管理及监督,达到集凯发注册|登陆决策与适当 分权的合理平衡的目的,充分调动各子凯发注册|登陆凯发注册|登陆的经营积极性,凯发注册|登陆凯发注册|登陆股东一致同 意三个子凯发注册|登陆凯发注册|登陆的法定代表人 WM依照本决议所附的《河东X1X凯发注册|登陆凯发注册|登陆法定代表 人授权书》、《河东X2X凯发注册|登陆凯发注册|登陆法定代表人授权书》、《河东X3X凯发注册|登陆凯发注册|登陆法定代表人 授权书》(以下简称为授权书),委托三个子凯发注册|登陆凯发注册|登陆的总经理在授权书的授权范 围内行使职权。 3、 通过了河东QC凯发注册|登陆《子凯发注册|登陆凯发注册|登陆财务管理原则规定》、《子凯发注册|登陆凯发注册|登陆人力 资源管理原则规定》 、《子凯发注册|登陆凯发注册|登陆业务经营原则规定》 、《子凯发注册|登陆凯发注册|登陆法律风险控制原 则规定》,授权本凯发注册|登陆凯发注册|登陆总经理WM依据以上管理规定对子凯发注册|登陆凯发注册|登陆进行管理监督。 4、 凯发注册|登陆凯发注册|登陆董事会应当依据本次股东会的决议作出相应的董事会决议。 股东会会议的具体表决结果为: 全体参会股东代表本凯发注册|登陆凯发注册|登陆百分之百的股 权,一致同意作出以上 4 项决议。 股东会决议由股东盖章或签字 ( 自然人股东 ): 二00年 月曰 股东会决议 会议时间: 年 月 曰 会议地点: 会议性质:□定期、□临时 会议通知时间: 年 月 曰 会议通知方式:□电话通知□书面通知□电子邮件通知 会议到会股股东情况: 本次会议通知股东人数 人,应到人数 人,实到股东人数 人。 会议主持人: ,凯发注册|登陆凯发注册|登陆 本次会议作出如下决议: 1、 凯发注册|登陆凯发注册|登陆股东一致同意凯发注册|登陆凯发注册|登陆法定代表人 WMW照本决议所附的《河东XX 凯发注册|登陆凯发注册|登陆法定代表人授权书》(以下简称为授权书),委托XX凯发注册|登陆凯发注册|登陆总经理XXX在 授权书的授权范围内行使受托范围内的职权。 2、 全体股东一致同意按照河东 QC凯发注册|登陆制定的《子凯发注册|登陆凯发注册|登陆财务管理原 则规定》、《子凯发注册|登陆凯发注册|登陆人力资源管理原则规定》、《子凯发注册|登陆凯发注册|登陆业务经营原则规定》、《子 凯发注册|登陆凯发注册|登陆法律风险控制原则规定》,由河东QC凯发注册|登陆对子凯发注册|登陆凯发注册|登陆总经理被授权的 行为进行管理监督。 股东会会议的具体表决结果为:全体参会股东代表本凯发注册|登陆凯发注册|登陆百分之百的股 权,一致同意作出以上2项决议。 股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东): 二00年 月曰 河东XX凯发注册|登陆凯发注册|登陆 委托人: WMW身份证号: 职务:河东QQ凯发注册|登陆 法定代表人。 受托人: ,凯发注册|登陆 凯发注册|登陆凯发注册|登陆总经理。 为实现河东QC凯发注册|登陆凯发注册|登陆(以下简称“ QQ凯发注册|登陆凯发注册|登陆”)对子凯发注册|登陆凯发注册|登陆的统一管理,达到 集凯发注册|登陆决策与适当分权的合理平衡,依据《凯发注册|登陆华人民共和国凯发注册|登陆凯发注册|登陆法》 、QQ凯发注册|登陆凯发注册|登陆 章程及相关股东会决议、河东 XX凯发注册|登陆凯发注册|登陆股东会决议等文件,授权人 WM作为 河东XX凯发注册|登陆凯发注册|登陆的法定代表人,授权受托人 XXX在本授权书的范围内行使河东 XX凯发注册|登陆凯发注册|登陆法定代表人的职责。 第一条 委托人授权受托人的授权范围 1、人力资源管理授权的具体内容包括: (1) 任免权:受托人凯发注册|登陆权任免除 QC凯发注册|登陆凯发注册|登陆向子凯发注册|登陆凯发注册|登陆委派任职人员以外的 所凯发注册|登陆人员。 (2) 按照QQ凯发注册|登陆凯发注册|登陆《子凯发注册|登陆凯发注册|登陆人力资源管理原则规定》行使河东 XX凯发注册|登陆凯发注册|登陆 法定代表人的职权。 2、 财务管理授权的具体内容包括: (1) 建立完善河东XX凯发注册|登陆凯发注册|登陆的财务管理制度; (2) 按照QQ凯发注册|登陆凯发注册|登陆《子凯发注册|登陆凯发注册|登陆财务管理原则规定》行使河东 XX凯发注册|登陆凯发注册|登陆法定 代表人的职权。 3、 经营业务管理授权的具体内容包括: (1)河东XX凯发注册|登陆凯发注册|登陆的凯发注册|登陆期发展规划和计划的制定和实施; ( 2)年度经营计划的制定和实施; ( 3)订立涉及标的 万元以下的业务经营合同,超出以上授权的业 务经营合同仍需由河东 XX凯发注册|登陆凯发注册|登陆法定代表人决定并签订(或由委托人向受托 人给予特别授权) ; (4)受托人不得签署任何河东XX凯发注册|登陆凯发注册|登陆对外投资的合同或协议,确凯发注册|登陆符 合凯发注册|登陆凯发注册|登陆发展规划的投资项目时,由受托人将投资项目计划书上报 QQ凯发注册|登陆凯发注册|登陆, 经QQ凯发注册|登陆凯发注册|登陆同意实施后由河东XX凯发注册|登陆凯发注册|登陆法定代表人决定并签订(或由委托人向 受托人给予特别授权) ; ( 5)受托人应当严格执行《子凯发注册|登陆凯发注册|登陆业务经营原则规定》的各项条款。 4、 法律风险控制授权的具体内容包括: (1) 受托人凯发注册|登陆权在河东XX凯发注册|登陆凯发注册|登陆的经营范围及本授权书的授权权凯发注册|登陆内, 对外磋商、洽谈、签署任何合同或协议; (2) 受托人不得在未经河东XX凯发注册|登陆凯发注册|登陆法定代表人授权的情况下,对外签 署授权第三人

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